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▶ 1만달러 이상 입금.인출시
연방예금보험공사(FDIC )는 16일 은행을 비롯한 금융기관의 최고경영자(CEO) 앞으로 공문을 발송, 이들 기관이 현재 사용하고 있는 IRS의 ‘현금거래신고’ 폼을 FinCE N이 새로 마련한 ‘현금거래신고’ 폼으로 대처할 것을 지시했다.
따라서 은행을 비롯한 금융기관들은 고객구좌에 1만달러 이상의 거래가 있을 경우 지금까지 작성해 오던 IRS 4789 폼 대신 FinCEN 104 폼을 작성, 신고해야 한다.
FDIC는 은행을 비롯한 금융기관들이 FinCEN 폼을 사용토록 하는 규정을 즉시 발효시켰으나 8월31일까지는 이전의 IRS 4789 폼도 사용할 수 있다고 덧붙였다.
기존 IRS 4789 폼과 Fin CEN 104 폼에 신고되는 내용은 거의 같으나 새로운 FinCEN 폼은 이전과 달리 거래 금액과 종류 섹션에 총입금액과 총인출액 이외에도 해외입금액과 해외인출액을 별도로 분류, 신고토록 하고 있다.
재무부의 이 같은 조치는 국제테러자금과 돈세탁 범죄 방지 단속을 더욱 강화키 위한 것으로 이를 위해 탈세 등을 추적하는 IRS 보다는 금용범죄에 대한 정보를 종합, 관련 당국과 정보를 공유하는 FinCEN이 1만달러 이상의 해외 현금거래를 조사, 관리, 분석하는 것이 더욱 효율적이라는 판단에 따른 것이다.
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오피니언
정숙희 논설위원대통령의 독서
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오 준 세이브칠드런 코리아 사장 [로터리] 문화의 충돌과 융합
최형욱 / 서울경제 논설위원지니어스 법
문태기 OC지국장 부에나팍 한국정자 건립 관심 가져야
민경훈 논설위원드론, 희토류, 그리고 중국의 위상
박홍용 경제부 차장 LA는 분열 아닌 통합이 필요하다
- 김영화 수필가
[화요 칼럼] 연가
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지사별 뉴스
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뉴저지 최대 한인 밀집 지역인 팰리세이즈팍에서 한인 아버지와 아들이 자택 앞에서 연방 이민 단속 요원들에 의해 체포돼 구금된 것으로 확인돼 충…
아시안 당뇨병 퇴치 법안 주상원 통과
저소득·중산층에 전기료 지원
크게 오른 에너지 요금 부담으로 많은 주민들이 어려움을 겪고 있는 가운데 메릴랜드주 정부가 지원책을 내놨다. 전기수요가 높은 여름철을 앞두고 …
초등교사가 또 아동 성 학대
트럼프 “LA 등 이민 단속 및 추방작전 강화”
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당국 “미네소타 주의원 총격범, 다른 의원 2명 집도 찾아가”
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